山东种业集团有限公司2022年度财务等重大信息公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一节释义

第二节公司基本情况

第三节财务会计报告和审计报告摘要

第四节董事会报告摘要

第五节集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

第六节报告期内发生的重大事项及对企业的影响

第七节“三重一大”有关事项

第八节社会责任的履行

第九节履职待遇及有关业务支出情况

第一节释义

一、本公告内容中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

1.省国资委：指山东省人民*国有资产监督管理委员会。

2.山东种业集团、种业集团、山东种业、集团公司、集团、公司:指山东种业集团有限公司。

3.会计师事务所：指尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所。

二、本信息公告口径说明

1.数据列报口径：除特别说明外，为集团合并口径。

2.数据计量单位：除特别说明外，货币单位为人民币。

第二节公司基本情况

一、基本情况

1.中文名称：山东种业集团有限公司简称：山东种业

2.外文名称：shandong seed group co.，ltd

3.法定代表人：段友臣

4.注册地址：济南市桑园路14号

5.经营范围：本公司的经营范围：非主要农作物种子生产；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；农业机械服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；农业机械制造；科技中介服务；科普宣传服务；园区管理服务；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农业园艺服务；农业生产托管服务；智能农业管理；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林牧渔业废弃物综合利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：林木种子生产经营；主要农作物种子生产；兽药生产；农作物种子经营；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.办公地址：山东省济南市历下区银丰财富广场B座

邮*编码：250100

7.网址：j7v2z8.40044.cn

8.电子信箱:sdseed2015 163.com

9.公司简介:山东种业集团有限公司（以下简称本公司或公司）为山东省人民*出资设立的省管一级国有全资企业，注册资本50000万元。原为山东种业集团股份有限公司，系2012年12月20日由山东省农业科学院、山东省农业科学院质量标准与检测技术研究所共同投资设立，在山东省工商行*管理局登记注册。2018年5月18日，本公司股东变更为山东省人民*国有资产监督管理委员会、山东国惠投资有限公司、山东省社保基金理事会，名称由山东种业集团股份有限公司变更为山东种业集团有限公司，注册资本变更为人民币50000万元。2022年7月13日本公司股东变更为山东省人民*国有资产监督管理委员会、山东国惠投资控股集团有限公司，山东省财欣资产运营有限公司。种业集团以公益性为基准，依托省农科院等科研院所、大专院校科研创新资源，围绕全省种业的发展，打造覆盖全省，辐射北方生态区的小麦、玉米、棉油、蔬菜园艺、畜禽等种业产业，发展生物制品与药业、检测辐照服务、农产品加工与贸易、资本运营等重点配套产业，共建种子种苗交易平台、成果转化转移平台、试验示范基地等，建有多家农作物与畜禽良种专业子公司，发起成立了山东现代种业基金。

种业作为国家的基础性、战略性产业，有其特殊性，带有很强的社会公益性，其战略发展以公益性为基准，种业集团认真履行省委、省*赋予的发展种业职责，以“振兴民族种业，保障粮食安全”为己任，通过投资、并购、联盟等方式，实施全省种业及相关行业的资源整合、平台运营、投资管理,种业集团作为省管唯一的种业专业集团公司，围绕全省种业的发展，通过市场化运作，把种业集团打造成为以种业为先导、以市场为导向、以效益为中心，以资本为纽带、以创新为核心的山东最强、全国领先的农业平台公司。

第三节财务会计报告和审计报告摘要

一、财务会计报告

（一）主要会计数据和财务指标

（二）财务报表附注摘要

1.报表编制基础

财务报表以持续经营为编制基础。根据山东省国资委《关于做好2022年度省属企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（鲁国资财监字〔2023〕2号）的要求编制了相关的财务报表。

2.财务报表编制范围

2022年度，山东种业合并报表户数为80户，合并报表范围内，无金融子企业、无境外子企业、无上市公司。

3.本年度重大会计*策、会计估计变更事项

无。

第四节董事会报告摘要

一、董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

2022年度主要财务指标情况：资产总额15.67亿元，负债总额10.23亿元，所有者权益总额5.44亿元；营业收入14.15亿元，净利润3019万元，归母净利润545万元；资产负债率65.28%。

二、提升科技创新

为加快我省种业补“短板”和破解“卡脖子”技术难题，整合全省“*产学研金服用”要素资源，形成创新创业合力，山东种业牵头申报了山东省种业创新创业共同体，理事单位13家，成员单位130家。山东种业起草的《共建省级种子实验室共同打造“中国北方种业之都”》建议稿已呈送济南市*，开始筹备组建济南市种业创新联合体。山东种业同山东农业大学、中国农业大学、中国农业科学院、青岛农业大学、山东省农业科学院、山东产业技术研究院、沈阳恩柽研究院等高校和科研院所广泛交流，探索产学研深度合作的新模式。

山东种业在2022年研发累计投入4653余万元，研发投入强度3.58%。2022年新上3个国家级研发计划项目、8个省级研发计划项目，2个省级科研平台，制订和修订6项团体标准，荣获4项省级奖励，取得60项专利。2022年新上1家瞪羚企业，6家高新技术企业，3家省级以上专精特新中小企业，7家科技型中小企业。

第五节集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

一、集团董事会、监事会成员及高级管理人员任职情况

二、省国资委管理的董事和高级管理人员报告期内薪酬

报告期内企业负责人薪酬尚未核准，待核准后公开。

三、省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

山东种业集团有限公司为省国资委和省农科院共同管理的企业，2022年度考核工作尚未开展，待考核后公开。

四、企业领导人员经济责任履职情况

2022年度，上级有关单位未对种业集团领导开展经济责任审计工作。

第六节报告期内发生的重大事项及对企业的影响

一、加强*建战略引领工作

坚持以*新时代中国特色社会主义思想和*的二十大精神为指导，紧紧围绕集团建设“国内领先种业企业”目标、落实省委“走在前列”要求，稳步推进实施“十四五”规划。加强基层*组织建设，新建二级*委1个，直属支部5个。强化*建示范引领作用，团结带领广大*员干部职工，坚定践行新发展理念，踔厉奋发、抢抓机遇，以非凡的勇气担当起振兴民族种业的历史使命，“把种子牢牢攥在自己手里”“把饭碗牢牢端在自己手中”。推动*建与业务互融共促，三农产研院*支部“支部联建赋能”获评省国资委*委“*建百佳案例”。

二、培育优势产业工作。

山东种业聚焦“种业+”产业模式创新，实施“一个核心、两轮驱动、三大主业、四个平台、五类产业”发展思路，精心布局农作物种业、果蔬种子种苗、畜禽水产、昆虫微生物四大种业板块，及农业技术服务、科技成果转移转化两大服务平台，涌现出鲁研公司、奥克斯公司、鲁保公司、兴牛公司等在行业内具有较强影响力的龙头骨干企业，山东种业依托权属骨干龙头企业，加速在农作物种业、畜牧种业、设施蔬菜、生物防治等方面的布局，不断推动产业转型升级。其中，鲁研公司入选小麦强优势阵型企业；奥克斯公司入选奶牛补短板阵型企业；鲁保公司为国家天敌昆虫科技创新联盟理事长单位，拥有农业农村部天敌昆虫重点实验室、山东省农科院天敌与授粉昆虫研究中心等9个研发创新平台、

三、获得的荣誉奖励

2022年度，山东汇金资产管理有限公司、山东三农现代农业产业研究院有限公司被评为省属企业文明单位。

第七节“三重一大”有关事项

一、有关重大决策

1.审议通过种业集团2023年度预算方案、2022年度决算审计会计师事务所。

二、有关重大人事任免

2021年2月7日，继续委派李斯深为公司外部董事；

2021年3月26日，任命段友臣为公司*委*、董事长；

2021年4月13日，免去马庆军公司*委委员、纪委*、董事职务；

2021年5月20日，任命刘琦为公司董事、总经理，任命邱登林为公司副总经理，任命王长强为公司*委委员、副总经理；

2021年6月25日，委派郭勇、艾贻忠为公司外部董事；

2021年7月16日，任命彭利民为公司*委委员（列邱登林之前）、纪委*；

2021年8月3日，委派韩东为公司财务总监（试用期一年），免去宋义亮公司财务总监、外部董事职务；

2021年10月16日，任命李力新为公司董事会秘书；

2021年12月28日，委派贾元学为公司外部董事（专职），免去孙树声公司外部董事（专职）职务。

2022年4月13日，任命张卓远为公司*委委员、副总经理；

2022年6月30日，任命吴晓为公司副总经理；

2022年9月16日，任命樊西为为公司财务总监；

2022年9月16日，免去韩东的公司财务总监职务。

三、有关重大项目安排及境外投资情况

为支撑集团“4+2”产业阵型发展，举全集团之力投资建设山东省农业科技成果转移转化中心暨北方种子交易中心（一期）项目。该项目以现代种业交易中心为主导，以农业科技成果转移转化中心为核心，以农业生物系统设计与工程育种平台为支撑，配套救灾备荒种子储备库与种子深加工，从而打造种业交易全产业链。项目建成后将集成世界前沿的生物育种技术、信息技术等服务于山东种业，以“三个创新”打造项目，即创新商业化育种服务体系，创新创新体系体制机制改革、创新运营模式，目标建成全国一流的种业（交易）产业化示范基地、全国农业科技成果转化高地，为山东种业构建国际化、特色化、品牌化的种业产业集群，推进种业高质量发展打好坚实基础。

四、大额资金调度及使用情况

集团高度重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行集团公司大额资金支出联签手续及有关管理制度，确保资金支出事项合理、合规及安全。

第八节社会责任的履行

一、劳动法律法规的遵守和执行情况

山东种业集团注重维护广大职工合法权益，工作中严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家和地方法律法规，按时与员工签订劳动合同，及时按规定缴纳社会保险，保障员工合法利益。进一步提高了集团人力资源社会保障管理整体水平，为构建企业和谐劳动关系做出了积极贡献。

二、人才引进、职工招聘、培训等人才队伍建设情况

2022年度，集团总部定向引进中层干部3人，通过社会化公开招聘中层干部2人、一般管理人员9人。公司持续加强对员工的培训教育，注重提升员工的理论水平和工作能力。

三、职工劳动、安全及卫生保护情况

山东种业集团严格按照国家规定，认真落实安全主体责任，努力改善劳动条件，为员工创造良好的工作环境；落实各项安全、环境、卫生的技术措施，按规定配备劳动保护，保障员工人身安全和身体健康；加强相关培训，提高职工自保互保的安全从业意识。

第九节履职待遇及有关业务支出情况

2022年度，山东种业集团领导人员履职待遇及有关业务支出：交通补贴9.06万元，差旅费10.54万元，业务招待费9.68万元。

山东种业集团有限公司

2023年2月10日